التجاري بنك - الجلسة العامة العادية و الخارقة للعادة

التجاري بنك - الجلسة العامة العادية و الخارقة للعادة في 11/07/2016

استدعـــــاء للجــــلسة العامــــــة العـــــــادية

يدعو البنك التجاري التونسي "التجاري بنك" السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين الموافق لـ 11/07/2016 ابتداءا من الساعة التاسعة  صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بنهج الهادي الكراي – عدد 24 – المركز العمراني الشمالي – 1080 – تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :   

1. تلاوة تقرير التصرف و تقرير التصرف المجمع لمجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2015،
2. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنظمة المبرمة خلال السنة المحاسبية 2015،
3. المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2015 و تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بها،
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
5. توظيف النتيجة المحاسبية الصافية المسجلة لسنة 2015،
6. تحديد منحة الحضور السنوية،
7. تعيين عدد عضوين جديدين بمجلس الإدارة،
8. تعيين مراقب حسابات للسنوات المحاسبية 2016 و2017 و2018.
9. المصادقة على بيع عقارات.
10. التصريح في تجاوز عتبات المساهمة.
11. تفويض صلاحيات.

كل مساهم يملك 10 أسهم محررة من كل الدفعات المطلوبة يمكنه الحضور بالجلسة العامة العادية بشرط الاستظهار بما يثبت هويته كما يمكنه تفويض مساهم غيره للحضور مكانه بتوكيل يتوجب إمضاؤه وإيداعه بمقر البنك لدى إدارة الشؤون القانونية الكائنة  بنهج الهادي الكراي - عدد 24 – المركز العمراني الشمالي – 1080 - تونس ، وذلك على الأقل 03 أيام قبل انعقاد الجلسة. المطبوعة الخاصة بهذا التوكيل متوفرة بمقر إدارة الشؤون القانونية.

الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة السادة المساهمين بالعنوان المذكور سالفا وذلك خلال أوقات العمل الإدارية و في حدود الآجال القانونية.

عــــــن مجـــلس الإدارة

استدعـــــاء للجــــلسة العامــــــة الخارقة للعـــــــادة

يدعو البنك التجاري التونسي "التجاري بنك" السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الاثنين الموافق لـ 11/07/2016 ابتداءا من الساعة العاشرة و النصف    صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بنهج الهادي الكراي – عدد 24 – المركز العمراني الشمالي – 1080 – تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :

 .1المصادقة على تعديـــل بعض الفصول من القانون الأساسي للبنــك : الفصل 8 - 24 - 30- 50 -51 و 52.

 .2تفويـــض صلاحيـــات

كل مساهم يملك 10 أسهم محررة من كل الدفعات المطلوبة يمكنه الحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة بشرط الاستظهار بما يثبت هويته كما يمكنه تفويض مساهم غيره للحضور مكانه بتوكيل يتوجب إمضاؤه وإيداعه بمقر البنك لدى إدارة الشؤون القانونية الكائنة بنهج الهادي الكراي - عدد 24 – المركز العمراني الشمالي – 1080 - تونس، وذلك على الأقل 03 أيام قبل انعقاد الجلسة. المطبوعة الخاصة بهذا التوكيل متوفرة بمقر إدارة الشؤون القانونية.

الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة الخارقة للعادة موجودة على ذمة السادة المساهمين بالعنوان المذكور سالفا وذلك خلال أوقات العمل الإدارية و في حدود الآجال القانونية.

عــــــن مجـــلس الإدارة