الشركة العقارية وللمساهمات - الجلسة العامة العادية

الشركة العقارية وللمساهمات - الجلسة العامة العادية في 24/06/2016

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العقارية وللمساهمات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 24 جوان 2016  على الساعة التاسعة والنصف مساءا بدار المؤسسة - الشارع الرئيسي - 1053 - ضفاف البحيرة - تونس - وذلك للنظـر في جدول الأعمال التالي :

(1 المصادقة على تعويض عضو بمجلس الإدارة

 (2تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمّع الشركة والقوائم المالية المجمّعة، للسّنة المالية المختومة بتاريخ 2015/12/31.

(3  تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة وبالقوائم المالية المجمّعة، للسنة المالية المختومة في 2015/12/31، والتقرير الخاص المتعلق بالإتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية .

(4  المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمّعة للسنة المالية 2015 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

(5  تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2015.

(6  تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق للسنة المالية 2015.

(7  تجديد نيابة أربعة أعضاء بمجلس الإدارة.

(8  تجديد مهام أحد مراقبي الحسابات.

 (9 الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة طبقا للفصل 19 من قانون 1994/117.

                                                                                                           مجلـــس الإدارة