مجموعة بولينا القابضة - الجلسة العامة العادية
مجموعة بولينا القابضة - الجلسة العامة العادية في 09/06/2016
إن السادة المساهمين في شركة مجموعة بولينا القابضة ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 09/06/2016 على الساعة الحادية عشر والنصف بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بضفاف البحيرة ، تونس ، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي:
- تلاوة التقارير السنوية للتصرف لسنة2015 للشركة و للمجمع .
- تلاوة تقارير مراقبي حسابات الشركة و المجمع.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015 للشركة.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015 للمجمع.
- تخصيص النتائج.
- توزيع المرابيح.
- تحديد بدل الحضور.
- المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين ( 200) و (475) م.ش.ت.
- تجاوز عتبات المساهمة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
-تفويض
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي المذكور أعلاه.
