البطارية التونسية أسد - الجلسة العامة العادية

البطارية التونسية أسد - الجلسة العامة العادية في 29/06/2016

إستدعاء للجلسة العامة العادية

   السّيدات و السادة المساهمون في رأس مال شركة البطارية التونسية أسد مدعوون لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 29 جوان 2016 على الساعة العاشرة صباحا ( س 10 ) بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات " دار المؤسسة " ــ ضفاف البحيرة ــ تونس

و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 ــ قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2015 ؛

2 ــ قراءة التقريرين العام و الخاص لمراقبي الحسابات لنفس السنة المحاسبية؛

3 ــ المصادقة على القوائم المالية لشركة البطارية التونسية أسد الموقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2015 و كذلك على العمليات الخاصة موضوع الفصل 200 و ما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية؛

4 ــ المصادقة على القوائم المالية المجمّعة لتجمـّـع شركات أسد و الموقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2015؛

5 ــ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة؛

6 ــ تخصيص النتائج المتعلّقة بالسنة المحاسبية 2015؛

7 ــ تسمية مراقبي حسابات؛

8 ــ المصادقة، عند الإقتضاء، على تعيين عضو مجلس إدارة؛

9 ــ تحديد منحة الحضور؛

10 ــ مسائل مختلفة.

   جميع الوثائق المتعلّقة بالجلسة العامة المذكورة، موضوعة على ذمّة المساهمين للإطلاع عليها بالمقر الإجتماعي للشركة في الأجل القانوني.

مجلس الإدارة