UNION INTERNATIONALE DE BANQUES - Assemblée générale ordinaire

UIB - Assemblée générale ordinaire du 04/06/2015

Ordre du Jour de l’Assemblée Générale Ordinaire

1. Lecture du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion de la banque et des Etats Financiers Individuels pour l’exercice clos le 31 Décembre 2014 ;
2. Lecture du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion du groupe et des états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 Décembre 2014 ;
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission ;
4. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et des états financiers individuels et consolidés pour l’exercice clos le 31 Décembre 2014 ;
5. Approbation des opérations et des conventions visées par les dispositions des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales ainsi que l’article 29 de la loi
   N° 2001-65 relative aux établissements de crédits ;
6. Quitus aux Administrateurs ;
7. Résorption partielle des résultats reportés négatifs par prélèvement sur la prime d’émission ;
8. Affectation des résultats de l’exercice 2014 ;
9. Ratification de la cooptation d’un administrateur ;
10. Renouvellement du mandat d’administrateurs ;
11. Nomination et/ou renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes ;
12.  Fixation du montant des jetons de présence ;
13. Pouvoirs.