SOCIETE TUNISIENNE D'EQUIPEMENT - information post AGO

STEQ - information post AGO du 10/07/2015

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion de l’exercice clos le 31 Décembre 2014, l’Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans son intégralité, le dit rapport.    

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du Rapport général des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l’exercice 2014, l’Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans leur intégralité, les états financiers de la Société arrêtés au 31 Décembre 2014.

TROISIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte du Rapport spécial des Commissaires aux comptes portant sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales et approuve l’ensemble des conventions passées dans ce cadre au cours de l’année 2014.

QUATRIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire donne, aux Administrateurs de la Société, quitus entier, définitif, irrévocable et sans réserve, pour leur gestion au titre de l’exercice 2014.

CINQUIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’allouer, aux Administrateurs de la Société, des jetons de présence d’un montant de Mille (1.000,000) Dinars brut par Administrateur au titre de l’exercice 2014.

SIXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d’Administration pour répartir le résultat de l’exercice 2014 comme suit :

                              Résultat net de l’exercice                                           1 354 850,376D   

                              Report à nouveau bénéficiaire                                   2 879 437,239D

                              Bénéfice avant prélèvement De la réserve légale  4 234 287,615  D

                              Bénéfice distribuable                                                 4 234 287,615  D

Dividende (4%)                                                             280 000,000 D

                              Résultats reportés                                                    3 954 287,615 D

Soit un dividende de 0,200 dinar par action (4% du nominal de l’action).

Le montant de ces dividendes sera prélevé sur le poste « Résultats reportés » figurant au bilan arrêté au 31 décembre 2013 conformément au paragraphe 7 de l’art 10 de la loi de finance N°2013-54 du 31/12/2013.

Les dividendes seront  mis en paiement le jeudi 10 septembre 2015

Les dividendes revenant aux actions rachetées par la STEQ, dans le cadre du programme de régulation du titre, seront logés, conformément à l’article 19 de la loi 94-117 du 14 novembre 1994, dans le compte « Report à nouveau ».

SEPTIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats des Administrateurs suivants : la société FLOWER et la société EXPRESS ASCENSEUR et ce pour une période de trois (3) ans s’achevant avec la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2017.

HUITIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire confère, autant que besoin, tous pouvoirs au porteur des copies ou d’extraits certifiés conformes du procès verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes les formalités ou tous les dépôts prescrits par la législation en vigueur.