BIAT - Assemblée générale ordinaire

BIAT - Assemblée générale ordinaire du 01/06/2015

AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1er JUIN 2015

Messieurs les actionnaires de la Banque Internationale Arabe de Tunisie sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le lundi 1er juin 2015 à 16h à l’hôtel The Residence, les côtes de Carthage– Gammarth.

ORDRE DU JOUR

  1. Lecture du rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2014 ;
  2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l’exercice 2014 ;
  3. Approbation du rapport du Conseil d’Administration, des conventions régies par les dispositions de l’article 200 et suivants et l’article 475 du code des sociétés commerciales et des articles 23 et 29 de la loi 2001-65, et des états financiers individuels et consolidés de la banque de l’exercice 2014 ;
  4. Quitus aux Administrateurs ;
  5. Distribution d’une partie de la prime d’émission ;
  6. Affectation du résultat de l’exercice 2014 et distribution de dividendes;
  7. Transfert de Réserves ;
  8. Renouvellement de mandat d’un Administrateur ;
  9. Fixation du montant des jetons de présence ;
  10. Pouvoirs en vue des formalités ;
  11. Franchissement de seuil.

Les actionnaires seront admis à l’Assemblée sur justification de leur identité (carte jointe à la convocation).

Tout actionnaire qui veut se faire représenter par un mandat doit déposer ou faire parvenir au plus tard le 29 mai 2015, son pouvoir au siège social de la Banque Internationale Arabe de Tunisie.

Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la Banque (Direction de la Planification).

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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