AUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES - Assemblée générale ordinaire & extraordinaire

ARTES - Assemblée générale ordinaire & extraordinaire du 24/06/2016

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Messieurs les actionnaires de la société Artes sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Vendredi 24 Juin 2016 à 09 Heures à l’hôtel Regency Gammarth afin de délibérer sur l'ordre de jour suivant :

- Lecture des rapports du Conseil d'administration sur l'activité de la société ainsi que du groupe Artes durant l'exercice 2015 ;

- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers dudit exercice et sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;

 - Approbation, des rapports du conseil d'administration, états financiers et conventions ;

- Affectation des résultats nets de l'exercice 2015 ;

- Quitus pour l'exercice 2015 aux administrateurs, et fixation des jetons de Présence ;

 - Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe Artes arrêtés au 31/12/2015.

- Approbation des états financiers consolidés du groupe Artes au 31/12/2015 ;

- Statuer sur la demande de démission d’un administrateur ;

 -Nomination d'un nouveau membre du conseil d’administration ;

 - Pouvoirs pour formalités.

Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société : 39 Avenue Kheireddine Pacha- Tunis.

Le Président du Conseil d’Administration

Convocation à l'assemblée générale Extra-ordinaire

Messieurs les actionnaires de la société Artes sont convoqués en assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le Vendredi 24 Juin 2016 à 10 Heures à l’hôtel Regency Gammarth afin de délibérer sur l'ordre de jour suivant :

- Mise à jours des statuts de la société ;

- Questions Diverses ;

- Pouvoirs pour formalités.

Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société : 39 Avenue Kheireddine Pacha- Tunis.

Le Président du Conseil d’Administration