SOCIETE CHIMIQUE ALKIMIA - information post AGO
ALKIM - information post AGO du 14/05/2015
PREMIERE RESOLUTION:
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve celui du Conseil ainsi que les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2014 tels qu'ils lui ont été présentés.
Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l’unanimité des actionnaires présents.
DEUXIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales approuve les opérations réalisées en 2014.
Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l’unanimité des actionnaires présents.
TROISIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration et de celui des Commissaires aux Comptes approuve les états financiers consolidés du Groupe ALKIMIA arrêtés au 31.12.2014.
Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l’unanimité des actionnaires présents.
QUATRIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2014.
Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l’unanimité des actionnaires présents.
CINQUIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale fixe le montant global des jetons de présence pour l'exercice 2014 à 132 000 DT et la rémunération des membres du comité permanent d’audit à 36 000 DT.
Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l’unanimité des actionnaires présents.
SIXIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2014 comme suit:
* Résultat net de l’exercice 2014 ...................................... 14 546 646,198 DT
* Report à nouveau 2013................................................... 3 102,104 DT
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Soit 14 549 748,302 DT
* Réserves générales………………………………………………….. 4 810 000,000 DT
* Report à nouveau ………………………………………………………. 3 483,302 DT
* Dividendes………………………………………………………..... 9 736 265,000 DT
Soit cinq (5) Dinars/action
Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l’unanimité des actionnaires présents.
SEPTIEME RESOLUTION:
Conformément à l’article 16 des Statuts et compte tenu de la structure actuelle du capital social, les Actionnaires approuvent le renouvellement du mandat des Administrateurs pour une période de 3 (trois) ans à partir de l’exercice 2015 (ces fonctions prenant fin le jour de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice
2017) et la nouvelle composition du Conseil d’Administration comme suit:
- Monsieur Ali MHIRI Administrateur
· Groupe Chimique Tunisien 4 (quatre) postes d’Administrateur
· Société IMER 3 (trois) postes d’Administrateur
· Groupe DRISS 2 (deux) postes d’Administrateur
· La CARTE 1 (un) poste d’Administrateur
Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l’unanimité des actionnaires présents.
HUITIEME RESOLUTION:
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un extrait ou d’une copie du présent Procès-Verbal pour effectuer toutes formalités légales et de publicité.
Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l’unanimité des actionnaires présents.
