Amen Bank - Assemblée générale ordinaire

AB - Assemblée générale ordinaire du 19/06/2014

Cher actionnaire,
Nous avons l’honneur de vous inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires d’AMENBANK
qui se tiendra le Jeudi 19 Juin 2014 à 16 heures au siège social de la Banque sis à Avenue
Mohamed V, Tunis, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1- Lecture des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire sur l’exercice 2013.
2- Lecture des rapports Général et Spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2013.
3- Approbation des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire, des conventions régies par les dispositions de l’article 200 et suivants et de l’article 475 du Code des Sociétés Commerciales et des états financiers individuels de la banque pour l’exercice 2013.
4- Quitus aux membres du Conseil de Surveillance et du Directoire.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2013.
6- Approbation des états financiers consolidés pour l’exercice 2013.
7- Fixation du montant des jetons de présence et des rémunérations des comités pour l’exercice 2014.
8- Ratification de la nomination d’un membre du Conseil de Surveillance.
9- Emission d’Emprunts Obligataires ou autres.